Singapur aresztuje 10 osób i przejmuje aktywa o wartości 737 milionów dolarów w nalocie na pranie brudnych pieniędzy | Wiadomości o praniu pieniędzy

Według policji grupa jest podejrzana o udział w przestępczości zorganizowanej, „w tym oszustwa i hazard online”.

Singapurska policja aresztowała 10 osób i przejęła aktywa o wartości około 1 miliarda dolarów singapurskich (737 milionów dolarów), w tym nieruchomości i luksusowe samochody, w ramach dochodzenia w sprawie rzekomego programu prania brudnych pieniędzy.

Policja przeprowadziła we wtorek jednoczesne naloty w całym mieście-państwie, podała w oświadczeniu w środę wieczorem. Dotyczyło to grupy podejrzanej o pranie dochodów z „przestępczości zorganizowanej za granicą, w tym oszustw i gier hazardowych online”.

Oprócz 94 nieruchomości i 50 pojazdów policja przejęła również gotówkę, luksusowe torby, biżuterię, zegarki, urządzenia elektroniczne i niektóre dokumenty zawierające informacje o wirtualnym majątku.

Aresztowani pochodzili z Chin, Turcji, Kambodży, Cypru i Vanuatu w wieku od 31 do 44 lat, podała singapurska policja.

W nalotach wzięło udział ponad 400 funkcjonariuszy, którzy aresztowali podejrzanych w luksusowych domach i ekskluzywnych mieszkaniach.

„Śledztwa trwają. Inne aktywa mogą zostać skonfiskowane [and] Konta bankowe zamrożone” – czytamy w oświadczeniu policji.

Singapur jest globalnym centrum finansowym i ma surowe przepisy przeciwko praniu nielegalnych funduszy. Osobom uznanym za winne takich przestępstw grozi do dziesięciu lat więzienia.

W osobnym oświadczeniu bank centralny Singapuru powiedział, że „jest w kontakcie z instytucjami finansowymi, w których zidentyfikowano potencjalnie skażone fundusze”.

Nie wymieniono nazw instytucji.